Relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018 redatta ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c

Signori Azionisti,
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge ispirandoci, nell’espletamento dell’incarico, alle ”Norme di Completamento del Collegio Sindacale” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In particolare, anche in osservanza delle indicazioni fornite dalla Consob, riferiamo quanto segue:

• • • • • abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti;
        • abbiamo regolarmente partecipato alle riunioni dell’Assemblea degli Azionisti (n. 2)
          nonché alle adunanze del Consiglio di Amministrazione (n. 9) ; le stesse si sono svolte
          nel rispetto delle normative legislative, statuatarie e dei regolamenti che ne disciplinano il
          funzionamento. Le delibere assunte sono state conformi alla legge ed allo statuto e
          non sono risultate manifestamente imprudenti, azzardate o tali da compromettere
          l’integrità del patrimonio sociale;
        • abbiamo ottenuto periodicamente dagli Amministratori informazioni sul generale
          andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di
          maggiore rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società. A tal fine,
          possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla
          legge ed allo statuto sociale e non appaiono manifestamente imprudenti, azzardate, in
          potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte o tali da
          compromettere l”integrità del patrimoniale sociale;
        • abbiamo svolto le verifiche sul sistema di controllo interno usufruendo della
          collaborazione della funzione di Internal Audit nonché della funzione di Risk Manager,
          Compliance ed Antiriciclaggio, che hanno assicurato in tal modo il necessario
          collegamento funzionale e informativo sulle modalità di svolgimento dei rispettivi
          compiti nonché sugli esiti delle rispettive attività;
        • abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile
          nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di
          gestione, il tutto mediante l’ottenimento di informazioni dei responsabili delle funzioni
          e l’esame dei documenti aziendali;
        • abbiamo preso atto del nuovo assetto organizzativo deliberato e posto in essere dalla
          società vigilando sull’adeguatezza dello stesso per una gestione più efficiente ed
          efficace delle azioni della società e a tale riguardo non abbiamo osservazioni
          particolari da riferire;
        • abbiamo costantemente vigilato sull’indipendenza della Società di Revisione
          accertando l’assenza di aspetti critici; ci siamo riuniti con il soggetto incaricato della
          revisione legale dei conti. Durante gli incontri non sono emersi dati ed informazioni
          rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione,
        • abbiamo valutato sulla rispondenza del processo ICAAP ai requisiti stabiliti dalla
          normativa di riferimento;
        • non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni atipiche e/o inusuali svolte con società
          del Gruppo o parti correlate o comunque con terzi;
        • non abbiamo ricevuto denunce ex art. 2408 codice Civile né esposti da parte di terzi;
        • non sono state effettuate denunce ex art. 2409 Codice Civile.

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